Prevenção à Lavagem de Dinheiro - 2024

A presente obra é inédita para o mercado financeiro nacional, especialmente pelos comentários à Circular 3.978/20 e 4.001/20, ambas do BACEN e Resoluções 36, 40 e 41 COAF. O debruce da pesquisa também alcançou o compliance em empresas privadas, sua importância face a lei anticorrupção e modelos de governança. Outro ponto que deixará os leitores extasiados, refere-se ao estudo entre a evasão fiscal e a melhor tomada de decisão do Agente Financeiro. Também houve a preocupação em auxiliar o modelo de cooperativismo de crédito, na melhor opção a ser seguida, quando diante de situações ou movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro. O leitor ainda encontrará estudos sobre a PLD e o mercado financeiro, com proposta sinérgica de controles, um deleite para os estusiastas do assunto. Por fim, para brindar o leitor, a pesquisa incursionou sobre os temas atuais, àqueles envolvendo os novos paradigmas da regulamentação de ativos virtuais no Brasil e a relação entre crimes ambientais e a lavagem de dinheiro.