Fundamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - 2024

Fundamentos de PLD pretende trazer ao leitor uma nova percepção acerca da dura tarefa enfrentada pelos chamados sujeitos obrigados: quando a comunicação deve ser realizada à UIF/COAF? Quando o relacionamento negocial deve ser interrompido? Em que momento? Quais políticas de Compliance são instrumentos para a melhor tomada de decisão? Em quais situações posso considerar uma movimentação financeira suspeita de lavagem de dinheiro? São questões que, de forma recorrente, atormentam o dia-a-dia dos Agentes Financeiros. Os capítulos deste livro foram encadeados de forma a contribuir com a reflexão do leitor, desde a compreensão dos motivos pelos quais a lavagem de dinheiro é um dos crimes mais lesivos às sociedades contemporâneas até a compreensão das premissas jurídicas que tratam os Agentes Financeiros como os principais atores neste processo. Logicamente que esta importância traz a tiracolo grandes responsabilidades, e elas também foram tratadas neste obras, desde aquelas de cunho civil, administrativa, até a penal, por omissão em comunicação à Unidade de Inteligência Financeira. Vale a leitura, vale a compreensão, vale a internalização dos conceitos, com certeza farão a diferença, seja para o Agente Financeiro, seja para à própria instituição financeira e, em última análise, ao desenvolvimento econômico". Boa leitura !!