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Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption, trafic d’affluence, fraude – fiscale, sociale, douanière … Le secteur financier est exposé à un semble de risques qui, s’ils sont bien identifiés, lui imposent une mise en conformité complexe à laquelle ses établissements sont assujettis. Cet ouvrage propose de vous aider dans votre mise en conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il couvre les aspects juridiques, organisationnels et techniques (systèmes d’information, intelligence artificielle, Robotic Process Automation (RPA), recours aux RegTech), et permet de se prémunir du risque de non-conformité. Résolument concret (cas pratiques, avis d’expert et focus sur les nouveaux modes de consommation digitaux des services financiers ainsi que les nouvelles technologies et acteurs des services numériques) ce livre vous donnera les clés d’une mise en conformité LCB-FT opérationnelle à 360°.
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Dicas e recomendações para leitores
Ambiente importa tanto quanto disciplina para criar o hábito de leitura. Pequenas mudanças no espaço físico aumentam drasticamente o tempo que você passa com livros nas mãos.
O aluno que lê por obrigação raramente vira leitor. Mas há formas de apresentar a leitura escolar que mudam essa equação. Veja o que a pesquisa diz e como professores estão fazendo diferente.
Educação financeira deveria ser matéria escolar. Como não é, estes livros fazem o trabalho, do básico ao avançado, do orçamento doméstico ao mercado global.
Para escolas, universidades, autores e editoras
